เรียนปรึกษาค่ะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันตั้งด่าน และได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะคันหนึ่งมีผู้ขับและผู้โดยสารมาด้วยหนึ่งคนท่าทางมีรุธจึงได้ตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว พบเงินสดจำนวนสองล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของใต้เบาะนั่งผู้โดยสารบริเวณแคปด้านหลังข้างซ้าย สอบถามคนขับรถให้การว่ารับจ้างขนเงินดังกล่าวจากบุคคลหนึ่งไม่ทราบชื่อจริง ที่อยู่จริง ไปส่งให้กับผู้หญิงที่รอรับเงินอยู่ ในราคาสองพันบาท จนท.ตร.จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากน่าเชื่อว่าเงินสดที่ตรวจพบเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหรือเกี่ยวเนื่องหรือใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย นำส่ง พงส.    แต่จากการสอบปากคำผุ้ต้องสงสัยทั้งสองไม่ยอมให้การเป็นประโยชน์หรือยืนยันว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง    //ได้รายงานการตรวจยึดเงินดังกล่าวถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปส่วนหนึ่งแล้่ว ตรวจสอบประวัติของบุคคลทั้งสองในระบบ polis ไม่พบข้อมูลการกระทำความผิด ประกอบกับ จนท.ตร.ที่ตรวจยึดเฉพาะเงินสดเท่านั้น โดยไม่มีมูลฐานที่จะดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองคน หรือบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ว่าจ้างให้ส่งเงินแต่อย่างใด /// จึงขอเรียนปรึกษาท่านผู้รู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในกรณีดังกล่าวข้างต้น และตั้งกรรมการตรวจสอบเงินดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจยึดให้ตกเป็นของแผ่นดิน หรือดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องหรือคืนเงินให้กับเจ้าของเงินต่อไป

  ช่วงนี้งานยุ่งเพิ่งเข้ามาดูเวป ตอบช้าไปหน่อย

การแจ้งข้อหาฟอกเงิน ผู้ตองหาไม่จำเป็นจะต้องกระทำผิดมูลฐาน  แต่ข้อเท็จจริงไม่ทราบละเอียดว่าถูกจับหรือยึดจากพื้นที่ใด ถ้าชายแดนก็ถือว่าเงินนำเข้ามาต้องแจ้งด้วย  ก็อาจแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ได้  แต่ไม่ทราบจุดที่จับอยู่ที่ใด

    การที่ผู้ต้องหาให้การรับจ้างขนถือว่ามีมูล  ในการกระทำผิดฐานฟอกเงิน เราต้องสืบสวนประวัติ ว่าคนขนมีอาชีพอะไร มีธุรกิจการค้าอย่างไรหรือไม่ และการสืบสวน การหาเครือข่ายจากเอกสาร เส้นทางการเงิน การใช้โทรศัพท์  ตรวจดูธนบัตรให้ทราบแหล่งที่มา และอีกหลายกรณีที่จะต้องสืบให้ทราบแหล่งที่มา  ไม่ยากครับถ้าช่วยกันหาเส้นทางทางการเงิน พยายามค้นหาครับ 

     การส่งฟอกเงิน ก็ถือว่าถูกต้อง  ปปง ก็จะต้องทำเช่นที่ผมแนะนำ  เม่่อมีหลักฐานก็รวบรวมหลักฐาน ดำเนินคดีภายหลังได้ แต่ช่วงยึดต้องระบุยินยอมให้ยึดเพื่อตรวพิสูจน์แหล่งที่มา  ดูในเอกสารทีีผมนำใส่เวปแล้ว

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ